Nuo šiandien, liepos 25 dienos, LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas sąrašas valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra ES nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, atitinkančius Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme numatytus reikalavimus.

Naujajame Vyriausybės nutarime į valstybių, valdų ir kraštų sąrašą įtrauktos Indija, Pietų Korėja, papildytos Olandijos užjūrio teritorijos. Iš sąrašo išbrauktos Argentina, Rusija, Naujoji Zelandija. Šio sąrašo tikslinimą, be kitų kriterijų, lemia ir valstybių korupcijos indeksas.

Sąrašo koregavimą vykdo Europos Komisijos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetas, visoms ES valstybėms narėms susitarus dėl kelių ne ES valstybių pripažinimo atitinkančiomis ES teisės aktų reikalavimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Europos Komisija valstybes nares skatina įtvirtinti tokį sąrašą nacionaliniais teisės aktais.

Daugiau: fnnt.lt

Naujausi

Komentarai

Rikiuoti

Komentarų dar nėra.

Parašyti komentarą

Už komentarų turinį atsako patys jų autoriai. Įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Parazitinius komentarus redakcija šalina be komentarų.

Komentarai paprastai paskelbiami iškart. Įtartini keliauja patvirtinimui.

Naujausi