ekspertai.eu tęsia pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo temą. Nuo ko viskas prasidėjo, rasite nuorodose po šiuo tekstu apačioje.

Taigi, tikslinantis informaciją apie pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą, ekspertai.eu buvo privesti jau antrą kartą kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją (URM).

Peržiūrėję tiek jūsų, tiek ir ir Lietuvos banko siųstas nuorodas neradome, kurioje vietoje yra įrašyta tarptautinė media kompanija „ROSSIYA SEGODNYA“.

Pagal mūsų turimą SWEDBANK dokumentą (pridedame), būtent „ROSSIYA SEGODNYA“ susijusi su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu.

Atsiųskite prašau tikslią nuorodą, kurioje matytųsi „ROSSIYA SEGODNYA“ (bei kitos organizacijos, jei tokios yra, susijusios su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu)“, – ekspertai.eu paprašė Lietuvos diplomatijos vadovo Lino Linkevičiaus.

Netrukus atėjo atsakymas.

„Siunčiame atsakymą į jūsų vakar pateiktus klausimus. ES ribojamų priemonių (sankcijų) sąraše įrašytas „ROSSIYA SEGODNYA“ generalinis direktorius – jam taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas bei draudimas atvykti į ES. Šios priemonės pritaikytos atsižvelgiant į asmens veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi.

Nustačius pakankamas sąsajas, lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas būtų taikomas ir su juo susijusiems subjektams ar įstaigoms. Informacijos apie kitas tarptautines sankcijas D. Kiselyov ar juridiniam asmeniui „ROSSIYA SEGODNYA“ neturime“, – rašoma Užsienio reikalų ministerijos Informacijos stebėjimo ir žiniasklaidos skyriaus atsakyme.

Ministerija taip pat atskleidė, kad „URM nėra įgaliota ir kompetentinga komentuoti šių sričių ar bankų veiklos ir jų išduodamų dokumentų“.

„Jums jau rašėme, kad finansų įstaigų darbą su klientais gali įtakoti ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimai (jūsų pridėtame dokumente Swedbank pateikia nuorodą būtent į šį įstatymą, o ne ES ribojamąsias priemones įvedančius dokumentus).

Tačiau URM nėra įgaliota ir kompetentinga komentuoti šių sričių ar bankų veiklos ir jų išduodamų dokumentų“, – nurodoma URM rašte.

Vietoj to, kad po šio URM atsakymo viskas taptų dar aiškiau, atvirkščiai – tapo mažiau aišku.

Iš šio URM atsakymo matosi, kad „ROSSIYA SEGODNYA“ generalinis direktorius D. Kiselyov kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui, nepriklausomybei arba į tai kėsinasi ir dėl to jam ir su juo susijusiems subjektams ar įstaigoms (tame tarpe „ROSSIYA SEGODNYA“) taikomas (ar „ROSSIYA SEGODNYA“ dar netaikomas, o tik gali būti taikomas? – iš URM atsakymo ne iki galo aišku) lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas bei draudimas atvykti į ES.

Tačiau kaip „ROSSIYA SEGODNYA“ susijusi su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu URM nėra įgaliota ir kompetentinga komentuoti, tik leido suprasti, kad dėl to reikėtų vėl kreiptis Lietuvos banką.

Tad e kspertai.eu po šio URM atsakymo ir vėl kreipsis į Lietuvos banką, kuris prieš tai šiais klausimais patarė kreiptis į URM.

Mūsų šalies piliečiai privalo žinoti viską apie tuos, kurie Lietuvos Respublikoje plauna ar ketina plauti pinigus ir finansuoja, arba ketina finansuoti terorizmą.

Naujausi

Komentarai (9)

Rikiuoti
K To 8.2019-11-24 19:11

"Balti šalmai" ir "kasparov.ru" musų nedomina. White helmets and kasparov.ru not interested in us. Čia į Delfi.lt.

Tai ekspertams eu2019-11-21 16:56

Aš labai prašau pakomentuoti video ką išdarinėja rusų kariai Sirijoje ....video galite rasti kasparov.ru iš anksto dekingas Lietuvos pilietis.

Speju nelengva dirbti2019-11-21 15:29

atitinkamiem pareigunam, kurie turi surasti tai, ka privalo surasti .. O gal aš klystu ..

Proletaras2019-11-21 14:32

Dabar vyksta kitos rušies žmonių apipliešimas. Žmogus verčiamas turėti banko sąskaita ir šerti tuos bankus. Tokiuos prievartos, net sovetmeti nebuvo.

lr2019-11-21 13:02

to 4 visikai pritariu,nes buvo toks bankas kaune "Apus",kuris nusinese daugelio pinigus t. t ir mano paskutini karta kai nuvaziavau sakau pasiimsiu,bet puole ikalbineti,nes lb patikimas,zinomas ka banko prezidentu tapo Ceslovas Cekuolis. Itariu sicialdemokratu statytinis taip visi jaunystes pinigai nuplauke,bet apie si,teisiskai iforminta banka tyla niekad ir nesnekejo,nei cekuolio kas paklause,kaip sekes kokia savaite prezidentu buti,kas paneks,kad nebi AMB uznugarys. Svolociai visi,kurie buvo ir yra valdzioj. Dabar kai patys netikeliai kitu sakita praturtejo padare 100t. euru draudima,o musu pinigai ,kuriuos turetum senatvej nemotais.

Lietuvoje2019-11-21 12:22

Po 1992 m. visoje Lietuvoje veikė daugybė bankelių ir "mini-EBSW": enijos, liridos, luokės, zorteros ir kitokios sukčių firmelės, rinkusios iš žmonių pinigus ir jų negrąžinusios. Tiesiog, buvo sukurta visuotinio GYVENTOJŲ APVOGIMO sistema. EBSW apgavo keliasdešimt tūkstančių, žmonių ir negrąžino jiems apie 85 mln. Lt. Vilniškė UAB "Fidus" apgavo apie 1200 žmonių. Jiems negrąžinta apie 18,5 mln lt. Po 10 m. trukusių tyrimų ir teismų maratonų, paaiškėjo, jog „trūksta“ įrodymų, todėl kaltųjų nustatyti neįmanoma. Pats "Fidus" vadas, milžinišką pilį Zujūnuose padovanojęs tada 3 m. dukrai, pasirodė besąs visiškas vargšas. Vėliau, berods, sėkmingai įsitaisė "Snoro" banke. Panašiai ir su kitomis firmelėmis. Dar surastą tokių firmų turtą sėkmingai išsidalino visokie "ekspertai", bankroto administratoriai, pasisikirdami sau didžiulius atlyginimus. "Administravo" tol, kol buvo iš ko mokėti sau tuos atlyginimus... Taip buvo su "Snoru", „Ūkio banku“, unijomis... Tyrimams ir teismams buvo beprasmiškai iššvaistytos milžiniškos VALSTYBĖS lėšos. Kam to reikėjo: juk TEISINGUMAS NETRIUMFAVO? Gal, paprasčiausiai, tuos pinigus reikėjo išdalinti nukentėjusiems, negaištant begales laiko ir negadinant žmonėms nervų? Visa tai laimino ir toleravo visos valdžios - tiek LDDP, tiek konservatorių, todėl kiekvienas aukštas pareigūnas yra atsakingas už tą chaosą.

hm2019-11-21 10:04

kazkaip jie labai miglotai atsako apie ta risija sevodnia. straipsnis swed banko raste aiskus - pinigu plovimas ir terorizmo finansavimas. tai labai rimta. o cia jie apie ukraina

aAlgirdas2019-11-21 08:48

eilinis žaidimas smėlio duobėje

Eduardas2019-11-21 02:07

Iš atsakymo aišku - Sankcijos taikomos tik asmeniui (gen direktoriui). Įstaigai ar susijusiems subjektams sankcijos kol kas netaikomos. Jos BŪTÚ taikomos , jeigu butu nustatytos pakankamos sásajos.

Parašyti komentarą

Už komentarų turinį atsako patys jų autoriai. Įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Parazitinius komentarus redakcija šalina be komentarų.

Komentarai paprastai paskelbiami iškart. Įtartini keliauja patvirtinimui.

Naujausi