Nuo šiandien, liepos 25 dienos, LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas sąrašas valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra ES nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, atitinkančius Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme numatytus reikalavimus.
Naujajame Vyriausybės nutarime į valstybių, valdų ir kraštų sąrašą įtrauktos Indija, Pietų Korėja, papildytos Olandijos užjūrio teritorijos. Iš sąrašo išbrauktos Argentina, Rusija, Naujoji Zelandija. Šio sąrašo tikslinimą, be kitų kriterijų, lemia ir valstybių korupcijos indeksas.
Sąrašo koregavimą vykdo Europos Komisijos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetas, visoms ES valstybėms narėms susitarus dėl kelių ne ES valstybių pripažinimo atitinkančiomis ES teisės aktų reikalavimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Europos Komisija valstybes nares skatina įtvirtinti tokį sąrašą nacionaliniais teisės aktais.
Daugiau: fnnt.lt
Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002
