2024 m. lapkričio 8 d.
Tikslesnė paieška
Trumpai Politika Antimafija Kultūra Užsienis Pranešimai ir laiškai Video XXX Redakcija Archyvas ©

 
Politika

Pritarta efektyvesnėms pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonėms

5
Paskelbta: 2017-06-28 08:11 Autorius: ekspertai.eu

Seimas po svarstymo pritarė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimams, kuriais siekiama sudaryti teisines prielaidas efektyviau taikyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, formuoti nepakantumą ir nepalankią erdvę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atsiradimo aplinkybėms.

Svarstomomis pataisomis numatoma išplėsti subjektų, kuriems būtų taikomos įstatymo nuostatos, sąrašas. Pagal siūlomus pakeitimus įstatymas būtų taikomos asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė viršija 10 tūkst. eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, visoms lošimus ir loterijas organizuojančioms bendrovėms, nekilnojamojo turto agentams.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme planuojama tikslinti nuostatas, susijusias su kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymu, rizikos vertinimu, finansų įstaigų ir kitų subjektų priežiūra ir kt.

Projektu siūloma reglamentuoti klientų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymo reikalavimus praplečiant nuotolinio kliento tapatybės nustatymo galimybes.

Siekiant užkirsti kelią galimam terorizmo finansavimui, teisės aktų pakeitimais numatoma griežtinti atsakomybę už pinigų plovimą. Už šio įstatymo pažeidimus galėtų būti skiriamas įspėjimas, bauda (iki 1,1 mln. eurų kitiems įpareigotiesiems subjektams, iki 5,1 mln. eurų finansų įstaigoms), laikinas nušalinimas nuo pareigų, laikinas teisės disponuoti lėšomis apribojimas, licencijos panaikinimas ir kitos poveikio priemonės. Iki šiol už finansinius nusikaltimus, pinigų plovimą taikytos baudos siekė vos 6 tūkst. eurų.

Be to, visi juridiniai asmenys privalėtų saugoti tikslią informaciją apie savo tikruosius savininkus, fizinius asmenis (naudos gavėjus) ir ją atskleisti pateikiant Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui. Šia informacija galės naudotis finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, nustatydami naudos gavėją. Taip pat siekiama nustatyti, kad ne rečiau kaip kas ketveri metai Lietuvoje būtų atliekamas nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas.

Šaltinis: lrs.lt

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002

 
Komentarai

 
5. "Įteisintų" vagių stiliumi
(2017-06-28 23:52:45)
(37.190.26.194) Parašė:

Pasakėlė. Ateina anūkas pas senelį ir prašo pinigėlių. Šeima didelė, kainos kyla. Senelis turi savo fondą, bet gaila iš rankų pinigėlį paleist. - Aš tau pinigėlio neduosiu, bet liepsiu tave padaryti Euro parlamentaru. Kaip tarė taip ir padarė. Įtaisė anūką į Eurosajūzo pinigų melžyklą. Argi ne auksinę širdį diedukas turi? O jūs vis puolat vargšą pensininką. Gerai kad apsaugą turi, o tai jūs, begėdžiai, sudraskytumėt į gabalus gerąjį seneliuką.


4. Gal pasiaiškiname
(2017-06-28 23:23:13)
(37.190.26.194) Parašė:

O tai Florentina Kreiviene,Kreivio mama, viena iš turtingiausių Lietuvos moterų, nėra turtingesnė už Karbauskį? Tas jau bent pėdų nemėto...



3. Dzukas
(2017-06-28 19:01:18)
(93.100.87.209) Parašė:

Tai kaip cia dabar reik suprasti? Tai jau bus palaima...nei seimas, nei vyriausybe jau pinigu neplaus ir Ukrainos teroristu valdzios nerems?



2. alius
(2017-06-28 10:50:03)
(78.62.46.166) Parašė:

Pinigų plovimas,terorizmo finansavimas rimta,žiauri grėsmė krašto kovingumui.Priemonės aiškiai per silpnos.Tikriau būtų uždrausti piliečiams operuoti piniginėmis lėšomis,be atitinkamų institucijų leidimo.Pilietis norintis pasinaudoti savo sąskaita privalėtų kreiptis į skaidraus lėšų naudojimo komisiją,pristatyti pažymas dėl psichinės būklės,šeimos sudėties,pagrindimą būsimam panaudojimui,kaimynų sutikimąir etc..Mėnesio bėgyje komisija privalėtų pateikti atsakymą.


1. independenso
(2017-06-28 10:29:24)
(37.187.53.94) Parašė:

aferos aferistams galios?


Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 




© 2024 Ekspertai.eu - vienintelis priklausomas tinklalapis Lietuvoje. Draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti ekspertai.eu skelbiamą informaciją be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]. © Copyright - 2007-2024 Global Gaze Network / ekspertai.eu. All rights reserved. Linkėjimai visiems eurazijiečiams!
Naujausi komentarai