Panevėžio apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje daugiau nei 1 mln. litų iš šešėlinės prekybos automobilių detalėmis ir aparatūra gavęs 25-erių metų panevėžietis įtariamas pinigų plovimu, sukčiavimu, neteisėta komercine veikla ir kitais finansiniais nusikaltimais.
Šešėlinis milijonierius, užsiregistravęs kaip bedarbis, gaudavo ir socialinę pašalpą.
Tyrimo metu atskleista, kad panevėžietis, iš Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir kitų šalių gavęs prabangių automobilių vaizdo, garso ir navigacinę techniką bei automobilių detales, per internetinės prekybos sistemą parduodavo Kinijos, Taivano, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos įmonėms ir fiziniams asmenims.
Pirkėjai už įsigytą techniką pinigus pervesdavo į panevėžiečio draugų banko sąskaitas, o pardavėjas automobilių detales ir techniką persiųsdavo naudodamasis pašto paslaugas teikiančia bendrove ar siuntų tarnybomis.
Nustatyta, kad kaltinamasis, neįregistravęs įmonės ir netvarkydamas buhalterinės apskaitos, nesumokėjo valstybei daugiau kaip 68 tūkst. litų pajamų mokesčio.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Panevėžio valdybos tyrėjai ir prokuratūrai išaiškino, kad solidžias neteisėtas pajamas gavęs panevėžietis buvo užsiregistravęs kaip bedarbis ir per kelerius metus apgaule gavo daugiau nei 7 tūkst. litų socialinę pašalpą ir nemokamas medicinos paslaugas, kurių vertė - daugiau nei 500 litų.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą panevėžiečiui gresia maksimali iki 7 metų laisvės atėmimo bausmė.
Eltos inf.
Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002
