Panamos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl lengvatinio apmokestinimo bendrovių veiklos, kurias registravo Panamos teisinių paslaugų įmonė Mossack Fonseca. Apie šių įmonių egzistavimą balandžio 3 d. paviešino Tarptautinio žurnalistinių tyrimų konsorciumas (ICIJ).
„Kai buvo paviešinti vadinamieji Panamos dokumentai („Panama Papers“), prokuratūra pradėjo tyrimą“, – teigiama balandžio 3 d. šios institucijos pareiškime.
Mossack Fonseca paneigė jai pareikštus kaltinimus. Įmonės advokatas Ramonas Fonseka Mora (Ramón Fonseca Mora) pareiškė, kad kompanija nedalyvavo pinigų plovimo operacijose ir neteikė mokesčių vengimo paslaugų. Advokatas pabrėžė, kad Mossack Fonseca teikė tik įmonių steigimo paslaugas, o šios įmonės vėliau buvo parduodamos bankams ir kitoms finansinėms institucijoms. Mossack Fonseca atstovas taip pat pareiškė, kad programišiai įsilaužė į įmonės duomenų bazę. „Buvo padarytas nusikaltimas“, – teigė įmonės vadovybė.
Balandžio 3 d. vokiečių leidinys Süddeutsche Zeitung ir ICIJ paviešino „Panama Papers“ tyrimą, kuriame figūruoja daug pasaulio politikos lyderių, žvaigždžių ir įžymių sportininkų. Tyrimo apimtis – 2,6 terabaitai duomenų, kuriuos sudaro 11,5 mln. dokumentų, nutekintų iš vieno didžiausių pasaulyje lengvatinio apmokestinimo bendrovių steigėjo Mossack Fonseca serverių.
Pasak ICIJ, iš pradžių dokumentai neviešinti, nes pastebėtas galimas ryšys su klientais, kurie prekiauja narkotikais, ginklais, yra pedofilai, parduota vaikus vergijai. Apie tai žiūrėkite ICIJ šviečiamajame filmuke žemiau.
Šaltinis: dw.com
Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002
