Vokietijoje kiekvienais metais išplaunama apie 100 mlrd. eurų. Šis rodiklis yra du kartus didesnis, nei anksčiau užfiksuotas. Šią informaciją balandžio 21 d. ataskaitoje paviešino Vokietijos finansų ministerija. Ypač daug įtartinų sandorių – nuo 15 iki 28 tūkst. kiekvienais metais – fiksuojama nekilnojamo turto ir automobilių prekyboje bei meno vertybių rinkoje.
Tai pat didelę dalį nelegaliuose sandoriuose užima azartiniai lošimai, gastronomija ir viešbučių verslas. Pastarosios dvi veiklos sferos labai dažnai naudojamos siekiant nuslėpti pinigų plovimą.
Finansų ministerijos užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad Vokietijoje, dėka jos ekonominio patrauklumo, auga pajamų legalizavimo rizika. Piniginės lėšos dažniausiai atkeliauja iš užsienio. Ministerija pripažino, kad yra dar daug spragų kovojant su pinigų plovimu regioniniame lygyje. Vokietijoje „nefinansinio“ sektoriaus kontrolė priklauso federalinėms žemėms.
Naujienų agentūra DPA teigia, kad siekiant kovoti su pinigu plovimu, be kitų priemonių, norima įvesti maksimalią grynųjų pinigų sumą, kuria galima būtų atsiskaityti už prekes ir paslaugas. Naudojant šią priemonę „pinigų plovimo prevencijai federalinėse žemėse turėtų būti skiriamas didesnis nei anksčiau prioritetas“, – teigiama finansų ministerijos ataskaitoje.
Šaltinis: dw.com
Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002
