Vienintelis priklausomas tinklalapis Lietuvoje
Kaip jau buvo skelbta, keli Lietuvos komerciniai bankai ekspertai.eu patvirtino, kad turi taip vadinamus sankcijinius sąrašus, į kuriuos patenka tie, kas galimai susiję su pinigu plovimu ir terorizmo finansavimu.
O po tarptautinės media grupės „ROSSIYA SEGODNYA“ ir Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės Marijos Zacharovos mestų labai rimtų kaltinimų, ekspertai.eu informavo, kad atsakymą-komentarą į kaltinimus pateiks iš karto, kai sulauks Lietuvos banko atsakymų.
Tačiau lapkričio 6 d. darbo pabaigoje net ir sulaukus Lietuvos banko Viešųjų ryšių skyriaus Komunikacijos departamento atsakymų į ekspertai.eu pateiktus klausimus, paaiškėjo, kad dabar teks palūkėti Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atsakymų.
Kodėl – suprasite perskaitę Lietuvos banko atsakymą.
Klausimui Lietuvos užsienio reikalų ministerijai bus analogiški, kokie buvo užduoti Lietuvos bankui, esantys žemiau.
- Ar jūs žinote, kas Lietuvoje sudaro sankcijinius sąrašus?
- Sankcijos gali būti nacionalinės ar tarptautinės, jas nustato ir skelbia tarptautinės organizacijos ar įgaliotos atskirų valstybių institucijos. Pavyzdžiui, finansų rinkos dalyviai negali teikti tam tikrų finansinių paslaugų, gyventojams, įmonėms ar organizacijoms, kuriems yra taikomos Europos Sąjungos finansinės sankcijos (https://bit.ly/34FVuwx) arba jie yra įtraukti į Jungtinių Tautų sankcionuotų asmenų sąrašus (https://bit.ly/32iVf8R).
- Jei apie tuos sankcijinius sąrašus žinote, gal galite paaiškinti, dėl kokių priežasčių tie sąrašai yra neskelbiami viešai?
- Visi šie sąrašai yra skelbiami viešai.
- Kas Lietuvos bankams pateikia sankcijinius sąrašus, ar tai Lietuvos bankas ar kokia kita institucija?
- Lietuvos atveju šiuo klausimu siūlytume kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją, kuri, įgyvendindama Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą, koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje. (https://www.urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuvos-saugumo-politika/sankcijos)
- Kokios yra galimybės ir kokiais būdais Lietuvos piliečiai ir įmonės gali apsisaugoti nuo tų, kurie yra tuose neskelbiamuose sankcijiniuose sąrašuose?
- Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir susiję teisės aktai įpareigoja Lietuvos finansų rinkos dalyvius tinkamai nustatyti klientų tapatybę ir pajamų šaltinius, deramai pažinti klientų finansinę elgseną (angl. Know your customer), atlikti operacijų stebėseną, vertinti pokyčius bei rizikas (kilus įtarimui – prašyti informacijos ar veiksmų pagrindimo), o prireikus – imtis papildomų veiksmų (apie įtartinas kliento operacijas informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, stabdyti mokėjimo operacijas).
Kraštutiniu atveju finansų įstaiga gali apriboti arba išvis nutraukti dalykinius santykius su klientu. Tam, kad įgyvendintų šiuos reikalavimus, finansų įstaigos naudojasi įvairiais viešais ir nepriklausomais šaltiniais, duomenimis ir informacija.
Siekdamos efektyvumo, finansų įstaigos neretai renkasi ir komercines duomenų bazes (tokias kaip Dow Jones, World Check ir pan. ), kuriose galima automatiškai patikrinti, ar klientai nėra įtraukti į asmenų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, sąrašus.
Atkreipiame dėmesį, kad komercinėse duomenų bazėse pateikiama informacija iš esmės yra ta iš tų pačių viešai skelbiamų sąrašų.
Komentarai (22)
Lietuvos bankas, kada lietuviai turės nacionalinę valiutą?
Užlėkė Vasiliausko globėja su savo laiškais e-Masiuliui, prisimyžo senmergė iš baimės, blaškėsi pamenu, kaip kokia furija. Bet atsakyti reikės ir už viską. Snoras, - tai jai bus ne tie meilės laiškai e-Masiuliui.
vasilaiuskas buvo tulpės rinkiminės kompanijos vadovas ir be lansbergio žinios ne šikt nenueidavo. Jie visi viena virve surišti, todėl ir reikėjo į Daukanto aikštę prastumti nuosėdą
PROKURORAI, PAJUDINKIT GRYBAUSKAITĖS “KRIŠTOLĄ” VASILIAUSKĄ SU LIEMENE. JAM E.MASIULIS , PAĖMĘS IŠ KURLIANSKIO MG BALTIC KONCERNO VADOVO D.MOCKAUS PINIGUS, NEŠĖ TUOS PINIGUS UŽ VARTOJIMO KREDITŲ ĮSTATYMĄ. O KAI STT INFORMAVO TULPĘ, KAM SKIRTA PAKYŠA, TAI PASTAROJI IŠSIGANDUSI LIEPĖ STT VYRAMS OPERACIJĄ TIES E.MASIULIU IR PABAIGTI. IR TATAI LANDSBERGIUI TAI BUVO GERAI – LIBERALŲ PARTIJA TAPO POLITINIAIS LAVONAIS. ANŪKUI KELIĄ TUO PAČIU “PRAVALĖ”.
O kam Lietuvos bankui reikalingas 5 litrų benzininis G klasės mersedesas!!!??? DGJ599. Ne savo pinigus taškyti daug proto nereikia. Per tokius paprastus dalykus ir pasimato įstaigos požiūris į žmones ir į savo vietą šioje žemėje. Liūdna.
Vasiliauskai, tau papildomos rizikos veiksnys bankas Snoras, kuris tave lydės visą gyvenimą, jei anksčiau paties nepasodins. Bus ką ir vaikučiams papasakoti koks tėtukas buvo niekšas.
ko iš Jo norėti juk yra Tulpių pašto vedėjos vasalas, o Ji pati švedų bankų vasalė.
nesupratau, kodel sita stora kiaule vasiliauskas dar ne kalejime, o toliau kenkia Lietuvai?
Vasiliauskai, pagoglink straipsnį „Snoro“ byla atgimsta: arbitraže Paryžiuje banko akcininkai reikalauja iš Lietuvos milijardo eurų".
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis nuolat teigęs: „Lietuvos bankas neturi informacijos, kad „Swedbank“ būtų dalyvavęs pinigų plovimo sandoriuose, jau pabėgo nuo atsakomybės į Moldovą dirbti. Laikas ir Tulpės statytiniui, švedų bankyrių vasalui Vasiliauskui rinktis manatkes.
Pagoglinau straipsnį „Swedbank“ drebina pinigų plovimo skandalas, bet Lietuvos institucijos grėsmės nemato". Taigi, mūsų storas paršas su liemene ramiai sau snaudžia šiltoje Lietuvos banko vadovo kėdėje ir "otkatus" iš švedų bankų sapnuoja.
Pagoglinau straipsnį „Swedbank“ - nauji kaltinimai: per banką esą išplauta 155 mln. eurų iš Ūkio ir „Danske“ bankų". Jame kova su pinigų plovėjais pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis Švedijos teisėsaugai pateikė kaltinimą, kuriame teigiama, kad „Swedbank“ leido atlikti 176 mln. dolerių (155,6 mln. eurų) mokėjimus iš bankrutavusio Ūkio banko ir dėl pinigų plovimo uždaromo „Danske Bank“ Estijos filialo, praneša „Bloomberg“.
kiauliasnuki ziurint, pykint pradeda..., bhaaaaaa
amoralumas kiaušių netrina?
Garantuoju , kad tas prakaituotas kiaulinas ses uz Snoro tyčinį sužlugdymą.
Taip iseitu, kad vistik buvo tas cheminis ginklas ir Asadas nusikaltelis, o amerikonai teisus?
"Lietuvos bankas nukreipė į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją" Nieko nesupratau! Taigi uzdedi KiauLinui liemene ir jis tampa Vsiliausku su ne ta demensija. Nuimi nuo zmogaus be morales Vasiliausko liemene ir jis tampa komjaunuoliu Kiaulinu. Nie jie patys, nei ju administruojamos kontoros jokiu, esminiu skirtumu neturi. Cia turetu veikti "vieno langelio" principas.
Pagoglinau ir perskaičiau straipsnį - "Žiniasklaida: „Swedbank“ susijęs su cheminio ginklo programa Sirijoje, mini ir Lietuvą". Kaip čia yra, švedų bankai gali plauti pinigus, finansuoti teroristus ir jiems nieko??? Norėčiau, kad D.Grybauskaitės statytinis, LB vadovas V.Vasiliauskas viešai plačiau pakomentuotų straipsnyje minimus galimai nusikalstamus "Swedbanko" veiksmus. Ar vėl pasiūlys kreiptis į URM-ą???
prezidento rinkimai parode 85% zmoniu palaikyma dabartinei sistemai ir nesvarbu ar samoningas tas palaikymas ar ne - jis yra. elfai gali nebijoti, trolius palaiko tik maziau nei 10% Lietuvos rinkeju. nors as suprantu komunistus, komunistai be 100% plaikymo nenurims
Gyvenantis nemoralioje dimensijoje, pinigų maišas su liemene, kaip ir priklausov, permetė iešmą persirpusiam komsorgui. Dabar tas turės kankintis su atsakymu Ekspertų klausimus. O viskas greičiausiai susives į banalią tiesą: vietiniai klerkučiai yra pagerintai bukai geri svetimų įsakymų vykdytojai, kuriuos bet kada galima pakišti po priekalu...
O mes nukreipsime VAsiliauska i arbitražą Paryžiuje del Snoro pasiaiškinti , kur jam pirmoje eilėje bus suteiktas garbingas spec. liudininko statusas.
..:D, ar šioje valstybėje yra bent dar likusios kažkokios valstybės apraiškos, apart, ale "elito", Vienos balių? ..